Лицензии лишились банки «ФинТех» и «Онего». По величине активов банки находились на 241-м и 308-м местах в российской банковской системе соответственно
Центробанк лишил лицензии петрозаводский банк «Онего». Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов банк занимал 308-е место в банковской системе России.
«Деятельность Банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов», — пояснили в ЦБ.
Также, по данным регулятора, банк «был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж».
В Центробанке указали, что «Онего» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, а в течение последнего года регулятор неоднократно «применял к нему меры», в том числе вводил ограничения на проведение отдельных банковских операций. Также банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении.
Кроме того, ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации коммерческого банка «ФинТех», который был на 241-м месте в банковской системе. По данным регулятора, организация осуществляла непрозрачные операции, «направленные на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в Сети интернет». При этом ограничения на отдельные виды операций, вводимые регулятором, «ФинТех» неоднократно нарушал, указывает регулятор.