Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичной инспекции ФНС России № 19, требующей признать банкротом АО «Комплексные инвестиции» Алексея Хотина, бенефициара обанкротившегося банка «Югра», следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 15 февраля, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма обязательств компании перед бюджетом в карточке дела на данный момент не указана.
Через «Комплексные инвестиции» Хотин погашал обязательства «Югры» перед так называемыми вкладчиками-превышенцами, то есть теми, чьи вклады превышали 1,4 миллиона рублей (максимальная сумма, попадающая под страхование вкладов). Компания выкупала у граждан права требования к банку.
«Комплексные инвестиции» являются также неизменным соответчиком Хотина по заявлениям АСВ о взыскании убытков с контролирующих лиц «Югры». Всего на данный момент в суд подано более 30 таких заявлений на общую сумму порядка 227 миллиардов рублей. По этим заявлениям судом приняты обеспечительные меры. Заморожены, в частности, деньги на счетах ответчиков.
Согласно опубликованному в январе рейтингу Forbes, «Комплексные инвестиции» вошли в десятку крупнейших российских владельцев недвижимости с ежегодным арендным доходом 190 миллионов долларов.
Следственный комитет России в феврале сообщил, что продолжает расследовать уголовное дело о хищении Хотиным свыше 267 миллиардов рублей у банка «Югра».
Ранее завершилось расследование одного из уголовных дел по статье за растрату. Обвиняемыми являются Хотин, председатель правления банка Дмитрий Шиляев и президент банка Алексей Нефедов, а также директор филиала в Москве Нина Чернова. По версии следствия, Хотин в 2014 году создал организованную группу, в состав которой вошли обвиняемые. С 2014 по 2017 годы они похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину юрлицам. Бенефициар «Югры» находится под домашним арестом.