Манипулирование ценами акций с помощью поддельных новостей: Как не попасться на удочку

Ранее в нашем блоге мы писали о влиянии, которые различные новости могут оказывать на фондовый рынок и цену акций. Иногда злоумышленники пользуются этим и с целью заработка публикуют поддельные новости, которые оказывают влияние на цену акций.

На прошедшей неделе в поле зрения медиа и общественности попал очередной такой случай — шотландскому трейдеру предъявили обвинения в том, что он для собственной выгоды вызвал колебания акций компаний при помощи фейковых сообщений в Twitter.

Сегодня мы разаберемся в том, как работают подобные махинации, и как участники рынка могут отличить поддельные новости от настоящих.

Как поддельные новости рушат стоимость акций

Согласно обвинительному заключению американской комиссии по ценным бумагам (SEC), 62-летний шотландец Алан Крейг (Alan Creig) создал два поддельных Twitter-аккаунта, которые «маскировались» под реально существующие аккаунты исследовательских и аналитических компаний Muddy Waters Research и Citron Research.

Затем он начал размещать в аккаунтах «исследовательских компаний» информацию о положении дел компаний, чьи акции торгуются на бирже, чем вызвал колебания акций этих ценных бумаг.

К примеру, в 2013 году Крейг сообщил в поддельном аккаунте о том, что в отношении американского производителя аудиосистем Audience начато расследование по подозрению в мошенничестве. Эта новость привела к падению акций компании на 28% в течение короткого времени, после чего торги ими были приостановлены. Однако, к этому моменту Крейг уже успел купить 300 акций Audience, а после возобновления торгов на следующий день докупил еще 100.

Позднее он использовал второй Twitter-аккаунт для публикации ложных сообщений о начале расследований в отношении фармацевтической компании Sarepta Therapeutics. Акций этой организации упали на 16%, и Крейг купил их с помощью брокерского счета своей девушки.

В данном случае манипуляция не привела к серьезной прибыли трейдера-манипулятора — согласно данным SEC он смог заработать только $100. Крейг упустил выгодный момент для продажи акций. Тем не менее, потери акционеров компаний оказались весьма существенными — по оценкам SEC они потеряли до $1,6 млн. Теперь Крейгу грозит до 25 лет тюремного заключения.

Фейковые сообщения в соцсетях — не единственный способ дезинформации участников биржевых торгов. Так в июле 2015 года акции Twitter подскочили в цене из-за сообщения о том, что сервис микроблогов будет продана за $31 млрд. Новость была размещена на поддельном сайте, который был внешне похож на Bloomberg.com.

После того, как поддельная новость была растиражирована некоторыми СМИ, акции Twitter подскочили в цене на 5%, а после ее опровержения так же резко упали.

Другим способом дезинформации стал выпуск поддельных пресс-релизов. Весной 2015 года 37-летний гражданин Болгарии Недко Недев распространил пресс-релиз от имени несуществующей компании PTG Capital Partners Limited о покупке ею компании Avon Products.

После этого котировки акций Avon подорожали почти на 20%, а злоумышленник заработал на этом $5000, но теперь ему предъявлены обвинения в мошенничестве.

Почему фейковые новости влияют на рынок

В эпоху развития интернета довольно манипулировать общественным мнением очень просто. Такое мнение в разговоре с журналистами Business Insider, в частности, высказал основатель аналитической системы для проверки правдивости сообщений в социальных медиа Джеймс Росс.

Для того, чтобы понять, насколько в действительности правдива размещенная информация, нужно проанализировать несколько факторов. Проблема в том, что большая часть пользователей не готова тратить свое время на подобный факт-чекинг. Еще хуже тот факт, что не всегда этим утруждают себя и журналисты.

Джеймс Крейг манипулировал ценами на акции с помощью поддельных Twitter-аккаунтов, в которых использовались настоящие логотипы аналитических компаний и которые назывались так, что создавалось впечатление их подлинной связи с этими организациями. Поддельный сайт, сообщивший о покупке Twitter за много миллиардов долларов также был весьма похож на реальный Bloomberg.com.

Пользователи и даже некоторые журналисты не смогли отличить эти фейковые ресурсы от настоящих и растиражировали новости, представленные на них.

А дальше вступил в силу эффект «снежного кома», вызванного социальными сетями — читатели СМИ и подписчикии сделавших репосты пользователей также начали делиться ложной информацией, в результате общий объём публикуемых сообщений о событиях, которых никогда не было, достигал огромных масштабов.

В свою очередь, трейдеры и торговые роботы, которые используют в своих алгоритмах механизмы анализа новостей, «купились» на утку и стали совершать транзакции — покупать или продавать акции. Объём торгов конкретными акциями серьезно вырастал в короткий промежуток времени, и у других трейдеров не выдерживали нервы — никто не хочет упустить большое движение цены. В итоге они также совершали операции, что способствовало дальнейшему изменению цены акций.

Как отличить поддельную новость от настоящей

Опрошенные журналистами Business Insider специалисты компаний, занимающихся анализом правдивости новостей в социальных медиа, говорят о том, что существует несколько методов выявления достоверных новостей.

По словам Джеймса Росса, алгоритмы сервиса HedgeChatter анализируют количество сообщений на определенную тему, их тональность (положительная или негативная), а также скорость их появления.

Еще один, более сложный метод, подразумевает сравнение новостей из новых и непроверенных источников с тем, что публикуется в закрытых новостных лентах. В поддельных новостях и пресс-релизах, как правило, содержатся ошибки и нестыковки, кроме того, у злоумышленников редко когда есть время на то, чтобы полностью скопировать стилистику текстов и визуальный стиль условного Assosiated Press или Bloomberg, так что при вдумчивом анализе текстов и веб-страниц, можно найти отличия.

Кроме того, иногда автоматические инструменты анализа могут учитывать и другие факторы, например время создания изображений из текста новости и их загрузки в интернет. Если время создания изображений и время их загрузки не совпадает с временными рамками событий, описываемых в новости, это также может свидетельствовать об обмане.

Заключение

Иногда даже самые продвинутые алгоритмы анализа достоверности и навыки факт-чекинга не могут гарантировать того, что роботы или люди не поддадутся на провокацию из поддельной новости. В 2013 году хакеры из Свободной сирийской армии взломали настоящий Twitter агентства Assosiated Press и сообщили о взрывах в Белом доме и ранении президента Барака Обамы.

Эта новость спровоцировала кратковременную панику на рынках, пока до всех участников не дошли опровержения со стороны администрации президента и самого новостного агентства.

Одним из трендов развития фондового рынка является использование в ходе разработки торговых роботов различных самообучающихся алгоритмов, однако от вбросов ложной информации страдают не только владельцы автоматизированных торговых систем, но и трейдеры, сидящие за терминалом. Чтобы уменьшить влияние подобного рода дезинформации и обезопасить финансы в случае сбоя в работе биржевых систем участники рынка реализуют различные системы риск-менеджмента. Некоторые из них предоставляют своим клиентам сами брокерские компании.

Подобный механизм есть в торговой системе ITinvest Matrix. Он защищает клиентов от рисков, возникающих при сбоях в работе системы риск-менеджмента биржи — например, резкое повышение гарантийного обеспечения позиции, которое может приводить к ее преждевременному закрытию. Также при торговле похожими инструментами на различных площадках система анализирует риски и позволяет использовать активы, приобретенные на одном рынке, в качестве обеспечения для сделок на другой.

На сегодня все, спасибо за внимание! Не забывайте подписываться на наши блоги на Хабре и Geektimes.

]]>
Главные схемы обмана на бирже

Зачастую прежде, чем вы дойдёте до биржи вас обманут. Эта статья посвящена самым главным схемам обмана, с помощью которых вас будут обманывать. Изучите их и не отдавайте деньги мошенникам.

Схема с аналитиком

Это классический способ обмана. Особенно часто это применяется а форекс и криптовалюте.

Сценарий развода проходит следующим образом. Вам звонят из конторы, как правило, с громким названием (Capital, Global, Finance LTD, Future и т.д.). Далее следует предложение зарабатывать на финансовых рынках.

На это предложение вы даёте разумный ответ: у меня нет опыта заработка на финансовых рынках. Вам возражают: это не беда, ведь у компании есть высококлассные трейдеры – аналитики, которые будут давать торговые рекомендации и сигналы, с помощью которых вы заработаете миллионы долларов.

Затем вы соглашаетесь пойти на это, но с самым минимальным депозитом, допустим, со ста – двухсот долларов.

Как вы знаете, раз в год даже швабра стреляет. У рынка есть только два движения – вверх и вниз, иногда он двигается по узкому коридору, но в конечном итоге он и из коридора пойдёт вверх или вниз.

Таким образом, даже совершенно несведущий человек к вопросах трейдинга может помочь вам заработать, если он угадал будущее направление движения рынка. Однако если аналитик ошибается, и на движении вверх встаёт в позицию продажи, он может применить всевозможные биржевые тактики, которые отложат убытки на долгосрочную перспективу.

В схеме с аналитиком шутят с риском.

Данный подход помогает в не долгосрочной перспективе получить очень много денег. Счёт при этом будет расти практически лавинообразно.

Когда бы вы ни глянули на счет, практически всегда там будет появляться хоть какая-то прибыль. Вскоре вы поймёте, что компания принесла вам уже больше сотни процентов прибыли от первоначального депозита. Да ведь это тот самый волшебник, который прилетел в голубом вертолёте! – подумаете вы.

Вы ещё волшебника не видели.

Вас просят вложить ещё!

Тут начинаются выдумки всевозможных поводов для того, чтобы вы пополнили депозит ещё. Вам рассказывают про новости, брексит, референдумы в Великобритании и т.д. Далее в самых тяжелых случаях простой обыватель может взять кредит, продать почку с квартирой и вложить вырученные деньги в финансовый рынок. Он предполагает заработать на этом ещё больше, купить новую почку, а на остаток денег построить домик где-нибудь на ГОА. Как же повезло с аналитиком!

Однако проблема подобных стратегий заключается в том, что убытки переносятся на конец периода. Иными словами, где-то впереди предстоит возникновение события, которое предвидеть не может никто, но именно оно просадит ваш счёт ещё быстрее, чем была получена прибыль.

По итогу вы потеряете не просто полученную прибыль, но и депозит.

Вернуть деньги – невозможно.

Вернуть деньги при попадании на эту схему развода невозможно! Причина этому заключается в том, что все договоренности происходят на словах, документально никак не закрепляются. Кроме того, скорее всего, дело вы будете иметь с криптовалютами или форексом. Вследствие этого вы не защищены законом. Сделки вы открываете собственноручно. Аналитик вам только подсказывает.

Вы должны вспомнить, что вы соглашались с предупреждением о рисках при регистрации счёта. Из соглашения четко следует, что вы осведомлены и пришли на биржу, где люди теряют деньги. В случае потери денег вы ничего не имеете против компании, и её аналитиков. Юридически вы никак не докажете, что вас обманули.

Видео по схема с аналитиком.

Чарджбек – обман лоха 2 раз.

Зачастую сами мошенники продают базы, либо звонят сами и предлагают вернуть потерянные деньги, под предлогом чарджбека.

Чарджбек… такой чарджбек…

Конторы, которые предоставляют подобные услуги, предлагают следующее. Потеряли деньги на финансовых рынках? Ок. Заплатите нам, мы вам вернём их с помощью процедуры «Чарджбек». Моя практика показывает, что вероятность добросовестного исполнения своих обязательств подобной компанией невелика и лежит в пределах 30-40 процентов. Вы можете попытаться, но не забывайте, что проходит это меньше, чем в одном случае из двух. Чаще всего я встречаюсь с людьми, которые проигрывают около ста тысяч долларов, и при этом вернуть они ничего не могут. Причина ясна: они лоханулись сами.

Доверительное управление

Это весьма распространенная схема, которая как бы вытекает из первой. В особенности, это популярно на форексе, криптовалюте и бинарных опционах. Разница от первой схемы только в том, что аналитик управляет вашими средствами без вашего участия. Вы какбы отдаёте деньги, и на них человек торгует.

У рынка, как вы помните, только два направления движения, и раз в год швабра стреляет. Если успешный трейдер – аналитик угадывает направление движения рынка, и что-то зарабатывает при помощи ваших денег, то доход вы с ним делите пополам. В конце концов, эти манипуляции так же приводят к тому, что вся инвестиция будет слита.

Вернуть деньги в этом случае, даже если вы заключили юридический договор, как правило, невозможно. С форексом, криптовалютой и бинарными опционами это не пройдёт.

Предположим, вы пошли в суд, когда аналитик слил ваши деньги, вверенные ему в доверительное управление. В суде будут ссылаться на Гражданский кодекс РФ, а именно, на статью 1062.

А полиция в свою очередь будет ссылаться на суд. Получится замкнутый круг.

Если я со своим котом поспорю по поводу погоды: будет завтра солнце или нет. Если будет, я ему даю сто рублей, а если не будет, то мне платит он. Такая ситуация законодательством не защищается. Поэтому в судебной защите вам откажут.

На законной бирже немного иначе.

Если мы говорим о российской бирже, о срочном рынке, об облигациях и валютах, то тут всё происходит в рамках федерального закона о ценных бумагах. Трейдер имеет определённые бумаги, которые как бы показывают его квалификацию. Вы должны с ним заключить договор, в котором будут полностью прописаны все условия вашего сотрудничества. Однако тут тоже есть всевозможные ухищрения, на которые идут мошенники. Например, если в договоре не будет прописана сумма рисковых средств, которые могут быть проиграны с вашего депозита, то, вероятнее всего, весь ваш депозит сольют, и вы с этим ничего не сделаете.

Отношения между инвестором и трейдером, между трейдером и брокером описаны в ФЗ “О ценных бумагах”

Если же вы прописали, что трейдер имеет право слить не более 10%, а трейдер при этом сливает 11%, то это уже может служить поводом пойти в суд и добиться взыскания с трейдера этого самого одного процента.

Лайфхак для лохов

Да, один процент вам кажется несущественно малым, но представьте, какая эта сумма в масштабах 20-30 миллионов. Иными словами, доверительное управление на Форексе, бинарных опционах и криптовалюте – это плохо. Доверительное управление на российском рынке – это хорошо, если есть определённые бумаги.

Сигналы.

Конечно, это то, что раньше было популярно раньше, а сегодня вновь набирает популярность. Процветают сигналы всё для того же форекса, криптовалюты и бинарных опционов. Что касается российского рынка, то там есть определённые юридические заморочки, которые запрещают трейдеру напрямую давать торговые сигналы. В противном случае за это придётся отвечать.

На этой схеме расчет такой же: либо вы делитесь прибылью, либо регистрируетесь по реферальной ссылке, проплачиваете закрытый доступ и т.д. Как правило, доходность у сигнальщиков невысока. Это приведёт вас к потере всех ваших средств. Более того, изначально сигнальные лоховозки чаще всего открывают мошенники. Они прикрываются известными именами. Например, от моего имени тоже начали продавать сигналы, хотя я даже не был осведомлён о том, что это происходит.

Все переговоры с сигнальщиками вы будете вести в телеграмме или на каких-либо закрытых площадках. Это чистое подполье. Такая ситуация существует только потому что здесь всё связано с мошенничеством.

Я могу сказать по опыту своей практики. Я занимаюсь трейдингом уже 11 лет. За это время я встретил всего два трейдера, которые давали сигналы.

Эти люди давали сигналы, но вскоре перестали этим заниматься, потому что появились пенсионеры, которых они якобы обманывали. Люди банально поняли, что им проще работать по договору с инвестором, чем сотне дураков пытаться что-то доказать. Вероятность того, что вам удастся найти нормального квалифицированного трейдера, который будет предоставлять вам качественные сигналы, стремится к нулю.

Роботы / советники и прочее IT барахло.

Причем неважно, на каком рынке это произойдёт. Тут может быть, как форекс с бинарными опционами и криптовалютой, так и российский рынок. Рано или поздно все роботы начинают сливать. Их срок службы ограничен. Причина кроется в характере движения цены. Со временем цена меняется, алгоритмы биржевого движения тоже не стабильны.

То что торговалось 2-3 года назад, сейчас уже не торгуется. То что приносит хороший доход летом, зимой не эффективно. Продавец, который впаривает вам робота, на момент продажи, действительно, может работать. Однако в будущем он неизбежно приведёт к убыткам. Слив будет долгосрочным.

Вы не будете понимать, что делать. Почему робот приносит убытки? Это алгоритм робота, и он это учитывает, или это, потому что рынок поменялся? В конечном итоге, вы достоверно убедитесь в том, что робот перестал работать только, когда все деньги со счёта пропадут.

Доказать вину человека, продавшего вам робота, практически невозможно. Он вам продал готовую услугу. Вы не можете требовать доходность от какой-то программы, как с юридической, так и с фактической точки зрения.

Когда робота можно покупать?

Вы можете возразить, дескать, Артём, ты говоришь ерунду, и в Америке на данный момент 90% сделок совершают роботы, так почему бы не купить себе робота? Я вам отвечу, что сделать такую покупку только в одном случае, а именно, если с роботом вместе вы покупаете определённую услугу по наблюдению за этим роботом и его оптимизации под текущий рынок.

То есть, вы покупаете не просто робота, но и его техническое сопровождение. Такие пакеты услуг существуют, но они очень дорого стоят. Здесь речь идёт не о тысяче долларов, как вы понимаете. Робот будет разрабатываться для российского или американского рынка. Всё это, то есть, достаточно серьёзно. Здесь будет и пакет бумаг, и т.д. Самое дешёвое предложение в этой сфере, с которым мне довелось встретиться, составляло 600-700 тысяч долларов.

Такая цена исходит из того, что для реализации подобной вещи потребуется не просто разработать программу, но и нанять целую группу программистов в штат, которые будут заниматься поддержкой этой программы. Это сложно, потому и затратно. Такую услугу найти трудно, и следует помнить, что юридические дыры можно найти практически везде, поэтому вероятность того, что даже здесь вас сольют, остаётся в силе. Поэтому лучше с роботами дело не иметь.

Бесплатные форекс роботы. Халява плиз!

Даже в слове «бесплатные» есть слово «бес», который всегда платит горем и слезами, понимаете?

Схема с бесплатным роботом действует очень просто. Вам предлагают открыть счёт в какой-то компании по конкретной ссылке. Вы пополняете счёт, предположим, на 100$. Понятное дело, робот для вас остаётся бесплатным. Хотя, не абсурд ли это? Вы ведь уже отдали сто баксов, перейдя тем самым через установленную планку входа. Деньги вы вывести сможете, но суть не в этом, а в том, что вы не сможете пользоваться данным роботом.

Рефовод получает доход с ваших торговых операций. Предположим, вы делаете продажу, например, объёмом 0,01 лот по какой-нибудь валютной паре. По этой позиции брокер взымает с вам определённый спред, что-то вроде комиссионных. Часть от этой комиссии брокера возвращается рефоводу. Естественно, чем больше ваш торговый оборот, и чем больше сделок вы будете совершать, тем стремительнее растёт прибыль рефовода. Именно на это и заточены всевозможные роботы.

Несколько лет назад был бум вокруг одного бесплатного робота, название которого я позабыл. Суть его заключалась в том, что вы его скачивали, регистрировали счёт по реферальной ссылке, и далее робот начинал совершать СТО торговых операций в день. Это просто уму непостижимо. И в результате счёт клиента очень медленно сливался.

Причина в том, что существуют биржевые торговые методики, при использовании которых вы будете совершать кучу сделок, однако счёт будет около нуля. Вы не возвращаете спред, комиссионные съедают депозит. При этом рефовод зарабатывает очень много. Тема с бесплатными роботами очень сколькая, скорее всего, тут вас обманут.

Готовые торговые системы / стратегии.

Даже если вы покупаете готовую торговую систему у солидной компании, всё равно это может привести к минусу на счёте. Как такое возможно, – спросите вы меня? Очень просто, – отвечу я вам.

Дядька – продавец торгует в определённых условиях, на определённых активах, на своём рынке и в своё время. Наверное, вы будете торговать в другие рыночные условия. Конечно, это уже послужит причиной слива. Добавьте сюда тот факт, что у вас нет опыта. При покупке готовой торговой системы вы можете стать жертвой лоходоства. Здесь стоит задать вопрос: если у них всё так прекрасно, зачем они продают готовую торговую систему?

Хоть кто-то из моих зрителей и подписчиков видел мою торговую систему? Где-то когда-то я её показывал? Конечно, нет! Потому что люди молчат о том, что работает. Однако, купив определённую торговую систему, вы не сможете извлечь из этого какую-то выгоду.

Например, есть торговая система «снайпер». Сейчас есть куча всевозможных её вариаций. Сама по себе она не может принести доходность, потому что за отсутствием опыта вы не будете замечать подходящих точек входа в рынок. Однако сама торговая система является прибыльной. В общем-то, и торговые системы, которые есть на моём сайте, являются прибыльны. Вопрос лишь в ваших руках. Более того, в торговой системе «снайпер» есть управление рисками.

Вы можете взять из этой стратегии что-то, касающееся управления рисками, чтобы внести это потом в свою торговую систему. Смысла покупать из-за этого систему нет. Прибавим к факту того, что в сфере продажи готовых торговых систем есть куча трейдеров – аналитиков, которые будут перед вами форсить деньгами, дорогими машинами, лишь бы только у них купили их торговую систему.

Вы меня спросите: вообще, что ли, не стоит покупать торговые системы? Я вам отвечу, что лучше с этим не связываться. Слишком велика вероятность, что вы столкнётесь с мошенником. Скорее всего, торговая система, даже если окажется прибыльной, не подойдёт индивидуально вам. Лучше торговую систему написать самостоятельно. Это с большей вероятностью принесёт прибыль, чем готовое решение.

Шарашкины конторы. Глобал, Кэпитал и прочие лоховозки.

Это как правило, места, где рождаются великие аналитики, способные вам помочь заработать миллионы долларов. Здесь есть только одно правило, которое поможет вам не попасться на удочку у мошенников. Если вы решили зарегистрировать счёт у какой-то компании, спросите у знакомых, на формах, что говорят об этой компании. Не надо читать отзывы в интернете, потому что они могут быть проплчены. Это может быть клевета, чёрный пиар со стороны конкурентов, так положительные отзывы, купленные рекламщиками. Лучший способ отфильтровать мошенников – это получить рекомендации от знакомого человека.

Если вам звонит какая-нибудь «Кэпитал», «Глобал» или «Диджитал», сразу шлите их лесом. Не доверяйте компании, у которой нет какой-то истории свыше 5-6 лет, это, как правило, лоховодческие компании, фирмы – однодневки. Я неоднократно сталкивался с тем, что когда из компании начинаешь выводить деньги, от вас требуют скан паспорта, коммунальных услуг, чуть ли не анализы мочи моего кота требовать начинали.

Клоны

Пока писался текст это статьи выяснилось, что это до сих пор живо на крипторынке. Я же говорил, что всё лоховодческое прям крутится вокруг криптовалюты.

Тем не менее, расскажу на всякий случай, если это вдруг появится снова. Смысл в том, что при этом создаётся точный клон сайта, что называется «один в один». Меняется лишь название. Было коте.ru, становится коте.com. Далее проводится рекламная компания, делаются объявления и т.д. Вы при этом вы регистрируетесь на клоне, переводите туда средства, а оттуда ни ответа, ни привета. Сейчас подобная схема распространена в отношении электронных магазинов. Проверить можно только, вбив в гугле название компании, чтобы первые ссылки привели вас на оригинал. В общем-то, этот способ обмана уже ушёл в прошлое, и будем надеяться, оно не вернётся. Вот такие вот семь способов развода. Удачи вам, зарабатывайте!

]]>
Как манипулировать срочным рынком?

Практически все без исключения инвесторы стоят на том, что для профессионального трейдинга вполне хватает основных инструментов фундаментального и технического анализа. Поверьте, это вовсе не так, безусловно, данная информация крайне важна, но не более.

Поймите, ваша задача заключается в том, чтобы не просто научится распознавать на графике всевозможные графические модели, паттерны и прочие сигналы. Чтобы постоянно увеличивать свой капитал, вам нужно понимать рынок. В частности, аномальное движение стоимости, своевременно распознанное, позволит вам совершить необычайно прибыльную торговую операцию.

Наверняка вы наслышаны о колоссальном влиянии на рынок китов, т.е. влиятельных игроков. Поверьте, они с легкостью разорят вас. Чтобы избежать столь негативного сценария, необходимо работать с ними вместе. А для этого требуется понимание их логики действий.

Когда вы ознакомитесь с основными манипуляциями и определите особенности мышления управляющих трейдеров, вы без всяких трудностей сумеете разогнать собственный торговый счет.

Впереди паровоза

Достаточно распространенный метод, которым зачастую пользуются все без исключения акулы срочного рынка. Изначально стоимость немного замедляется, а после котировки финансового инструмента и вовсе останавливаются.

Для максимальной наглядности можно использовать пример с поездом, который постепенно пробивается сквозь усыпанную снегом дорогу. Небольшой слой осадков не способен полностью остановить состав, однако инвестору это не требуется, ведь всегда можно попробовать сыграть на опережение.

В продолжение нашей метафоры можно сказать, что задача торговца заключается в том, чтобы сделать превратить небольшой покров в настоящие снежные глыбы, которые наверняка остановят паровоз. Главное, подобрать оптимальную плотность, размещаемых препятствий, чтобы поезд попросту не успевал набирать ход. В результате, пробиваемость усилится, а мощность движения будет снижена.

Столь специфический метод демонстрации манипуляции используется не случайно, ведь поезд – это поведение влиятельного игрока по отношению к торгуемому финансовому инструменту. Бычий рынок с постоянным увеличением стоимости котировок считается оптимальным моментом для заключения сделки восходящего типа. Однако акулы рынка открывают лимитную заявку на продажу с колоссальным объемом, нарушая планы инвесторов.

Но если честные трейдеры хорошо разбираются в психологии толпы, то они смогут своевременно распознать преграду и предотвратят потерю накопленных позиций. Что же касается управляющих трейдеров, то они пытаются выкупить небольшие ордера, располагающиеся ниже сделки маркетмейкера, в результате формируется новый уровень на округленном значении.

Озвученная манипуляция хорошо просматривается в биржевом стакане, следовательно, это отличный метод прогнозирования переломного моменты рыночной тенденции.

С полной уверенностью можно говорить о том, что такая схема эффективна, следовательно, еще до открытия рынка вкладчик инвестирует в выбранный финансовый инструмент колоссальные ресурсы, что становится хорошим подспорьем для открытия сессии со значительным разрывом стоимости. Дополнительно стоимость продолжается взбираться по тренду, без всяких трудностей преодолевая значительные ценовые уровни.

Как итог, возникает закономерный вопрос, с какой целью влиятельные игроки способствуют образованию такой ситуации? На этот счет есть несколько важных моментов:

• Акулы рынка великолепно разбираются в психологии толпы и используют в свое благо, негативное отношение частных инвесторов к сделкам на приобретение в моменты открытия рынка со значительным разрывом стоимости.
• На рынке всегда найдется несколько неординарных личностей, которые начнут создавать сделки, направленные вверх, именно с этой целью и используется метод впереди поезда. Желание сохранять позицию пропадает, а влиятельные участники стоят у истоков образования инертного поведения цены.
• Рассматриваемая манипуляция характеризуется отличным математическим ожиданиям, опережая всю рыночную толпу. Акулы спокойно зарабатывают деньги благодаря чрезмерной эмоциональности вкладчиков.

Проанализированный метод позволяет крупным финансовым компаниям и фондам загнать стоимости в границы определенного диапазона.

В чем заключается суть манипуляции «Стиральная Доска»

Безусловно, как новички, так уже и опытные инвесторы не раз попадали в ситуации, когда с помощью различных манипуляций действующая и прибыльная сделка в итоге закрывалась с убытком. Вектор направленности волатильности изменяется необычайно быстро, выбивая установленные инвесторами стоп приказы, вне зависимости от их нахождения.

С чем связано поведение стоимости данного типа? Суть в том, что влиятельные участники обнаружили прямых конкурентов, следовательно, им необходимо избавиться от них, пока мелкие вкладчики не стали чрезмерно серьезной угрозой.

Свыше 85% торговых систем частных инвесторов базируются на идентичном правиле: отбор финансовых инструмент производится по следующим принципам:

• Плавный ход фьючерса.
• Отсутствие пробоев и динамичных движений цены.
• Несложное ведение уровней и формирование графических моделей, используемых алгоритмом.

А теперь хотя бы на минуту представьте, что происходит с мозгом такого трейдера, когда на его графике бушует стоимость и постоянно скачет то вверх, то вниз. Раздраженность и бессилие – основные эмоции, которые испытывает в этот момент торговец.

Как результат вкладчик пытается выйти из сделки любым доступным способом, в частности в ход идут стоп приказы. Тем не менее, также не стоит забывать о смельчаках, которые наоборот видят только цель, а препятствия игнорируют. Однако без специальной подготовки заработать на хаотичных колебаниях невозможно.

Мелкие спекулянты – это всего лишь корм для влиятельных игроков

Хедж-фонд – это влиятельный институциональный участник торговли, который характеризуется высокой эффективностью работы и сложной структурой. Если управляющий инвестиционным портфелем обнаружит, что после провала стоимости мелкие торговцы продолжают скупку позиций, то не ограниченный в капитале менеджер подвинет котировки еще ниже.

Такой ход насторожит толпу, лишь единицы согласятся ловить, так называемые ножи, да и со стратегиями, основанными на усреднении сделать это весьма проблематично.

Когда компания или фонд провернула необходимую манипуляцию, сразу же наступает время одновременного выставления приказов, которые закрывают текущие сделки, в результате чего осуществляется скачок котировок. Отныне рыночные киты буду поддерживать восходящий настрой до тех пор, пока спекулянты не возобновят свои силы, поверив в то, что действующий тренд действительно будет расти.

На графике виднеется потенциально мощный тренд, при этом рыночная толпа даже и не думает задать себе один очень простой вопрос, кто же обеспечивает поддержание ликвидности? Разумеется, что роль продавца в такой ситуации отыгрывают именно влиятельные участники рынка, которые постепенно избавляются от скупленных позиций, фиксируя тем самым прибыль.

Чтобы не оказаться добычей для акул рынка необходимо вникать в их логику и ознакомиться с наиболее популярными манипуляциями, что собственно мы и сделали. Не пытайтесь обыграть многомиллионного инвестора, ведь куда проще сыграть за его команду и заработать на этом. Именно так и устроена сфера биржевого трейдинга. Кто не следует закономерностям, очень быстро теряет свой капитал.