Восток. Дело тонкое: за что в Москве задержали крупного инвестора из США

«Известия» выяснили детали предполагаемой мошеннической схемы, из-за которой были задержаны основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, а также другие сотрудники организации и связанные с ними лица. Причиной, по версии следствия, стала сделка от февраля 2017 года. В ходе нее подконтрольное Майклу Калви «Первое коллекторское бюро» заменило кредит перед банком «Восточный» акциями люксембургской International Financial Technology Group. Они были заведомо переоценены. Ущерб кредитной организации оценивается в 2,5 млрд рублей. Как рассказали опрошенные «Известиями» эксперты, подобная схема уже использовалась в банковской системе. По данным источника «Известий», в фонде Baring Vostok прошли обыски. ЦБ может направить ему предписание о сокращении доли в банке «Восточный» до 10%.

Дело ясное, что дело темное

В пятницу в Москве задержали основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, партнеров фонда Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева, а также директора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова. Дельпаль, Кордичев и Владимиров арестованы до 13 апреля. Их подозревают в мошенничестве на сумму 2,5 млрд рублей.

Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Ваган Абгарян

Речь идет о подмене долга подконтрольного Майклу Калви ПКБ перед банком «Восточный» на заведомо переоцененные акции International Financial Technology Group S.C.A. (Люксембург). По информации источников «Известий», в 2017 году 59,9% ее бумаг было передано в счет погашения кредита ПКБ на 2,5 млрд рублей.

Предполагается, что Майкл Калви вступил в преступный сговор с другими акционерами банка «Восточный» — Иваном Зюзиным, Филиппом Дельпалем, Ваганом Абгаряном и другими неустановленными лицами. В феврале 2017 года они, по данным источников, предоставили еще одному акционеру банка — Шерзоду Юсупову — заведомо ложную информацию о рыночной стоимости акций International Financial Technology Group в 3 млрд рублей. Тогда как их реальная цена не превышала 600 тыс. рублей. Юсупова смогли убедить проголосовать за заключение соглашения об отступном. Согласно ему, ПКБ вместо возврата долга передавало банку ценные бумаги International Financial Technology Group.

Совет директоров банка «Восточный» одобрил сделку 15 февраля 2017 года. По информации «Известий», в предполагаемый сговор были вовлечены предправления «Восточного» Алексей Кордичев и генеральный директор ПКБ Максим Владимиров. Они знали о реальной рыночной стоимости передаваемых акций.

Генеральный директор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров

Заявление о предполагаемом преступлении от одного из акционеров «Восточного» — Шерзода Юсупова — поступило только сейчас. Уголовное дело против Майкла Калви, Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Алексея Кордичева и Максима Владимирова было возбуждено по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Следствие оценивает ущерб, причиненный кредитной организации, в 2,5 млрд рублей.

Болезнь банковской системы

О мошеннических схемах с банковскими кредитами сообщается не впервые. Один из самых заметных случаев — вывод залога из банка «Открытие» на сумму 34 млрд рублей. Незадолго до санации банка, летом 2017 года, компании O1 Group и «О1 груп финанс» заменили долг перед ним собственными облигациями. В ноябре банк «Открытие» подал иск к структурам О1 Group из-за потери обеспечения по кредиту. В качестве залога выступали акции кипрской «O1 Пропертиз Лимитед» и московский бизнес-центр Nevis. Бывший предправления банка «Открытие» Евгений Данкевич, по данным следствия, согласился на сделку с облигациями, зная, что их реальная цена значительно ниже объявленной. Сейчас он находится в розыске.

Партнер инвестфонда Baring Vostok по финансовому сектору Филипп Дельпаль

В 2017 году Центробанк санировал сразу три крупных банка. Кроме «Открытия» в периметр оздоровления вошли «Траст», Бинбанк, Промсвязьбанк и связанные с ними Рост-банк и Автовазбанк. Одной из причин краха банковских групп эксперты называли кредитование компаний, связанных с их собственниками. Чтобы очистить балансы банков, был создан так называемый фонд плохих долгов. Цена входящих в него активов по балансу оценивается в 1,7 трлн рублей, однако вернуть планируется от 40 до 60% этой суммы.

— Обычно публике становится известно о таких эпизодах уже после падения потерпевшего банка. АСВ практически в каждой банкротной процедуре находит подобные случаи, — рассказал «Известиям» руководитель практики реструктуризации и банкротства международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. — Как правило, близкие кредитной организации или акционерам заемщики либо рассчитываются по кредиту сомнительными активами, либо бесконечно этот кредит пролонгируют. Единственный, кто может это остановить, — ЦБ РФ, но регулятор вмешивается далеко не всегда.

В поисках денег

Банк «Восточный» с 2015 года искал новых инвесторов. В 2018 году планировалось провести допэмиссию его акций на 5 млрд рублей. Тогда же стал публичным конфликт основных акционеров — Baring Vostok и Артема Аветисяна. Первый не хотел вкладывать деньги в банк, а у второго не было достаточного объема средств на выкуп допэмиссии. В сентябре 2018 года агентство Moody’s поставило рейтинги банка «Восточный» на пересмотр. По мнению агентства, если разногласия акционеров не будут решены в ближайшее время, банк может столкнуться с оттоком вкладов.

Задержание основателя Baring Vostok не выбивается из общей правоприменительной канвы, считает управляющий партнер юридической фирмы Duvernoix Legal Егор Носков.

— На российском рынке широко распространена практика, когда по любой сделке, которой осталась недовольна та или иная сторона, довольно легко возбуждается уголовное дело, чаще всего по подозрению в мошенничестве, — считает Егор Носков. — Зачастую это служит действенным инструментом в корпоративных конфликтах, потому что за возбуждением дела следуют и соответствующие меры уголовного воздействия — задержание, заключение под стражу.

Уставный капитал «Восточного», по данным ЦБ, составляет 8,03 млрд рублей. У него восемь филиалов, 149 отделений и 480 операционных офисов по всей стране, но главный для банка регион — Дальний Восток.

По информации на ноябрь 2018 года, основным акционером банка с долей 51,62% являлась Evison Holdings Limited, зарегистрированная на Кипре, — компания подконтрольна фонду Майкла Калви Baring Vostok. Артем Аветисян владел 32,02% акций «Восточного». По 2,26% принадлежало Григорию Жданову и Марине Ушаковой, 4,8% — Шерзоду Юсупову, 3,2% — Юрию Данилову, 1,1% — акционерам-миноритариям, 1,65% были выкуплены самой кредитной организацией.

Председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк», бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев

Baring Vostok Capital Partners
Бэринг Восток Кэпитал Партнерс

Содержание

Персоны (6) работают сейчас — 5 работали ранее — 1

ФИО	Город	Должность
Амелина Марина Вячеславовна	Москва	Директор департамента по работе с государственными структурами
Ванькова Екатерина	Москва	Менеджер по маркетингу
Ивашенцева Елена Андреевна	Москва	Старший партнёр
Калви Майкл (Michael Calvey)	Москва	Основатель
Узберг Вадим	Партнёр

* Персоны, ранее работавшие в компании

ФИО	Должность	Комментарий
Герман Александр Айзикович	ИТ-директор (CIO)	—

Активы

«Бэринг Восток Кэпитал Партнерс» специализируется на инвестициях в СНГ. С 1994 года фонды под управлением Бэринг Восток инвестировали в более 50-и успешных компаний в сфере финансовых услуг, нефтяной и газовой отрасли, телекоммуникаций и средств массовой информации, в потребительском секторе, включая такие компании, как Яндекс, Каспи Банк, Банк Восточный Экспресс, Европлан, Центр Финансовых Технологий, Баррен Энерджи, Вымпелком, Голден Телеком, Сыктывкарский ЛПК, Сладко, Боржоми и Озон. Среди инвесторов фонда такие известные международные финансовые институты, как Европейский Банк Реконструкции и Развития, Международная Финансовая Корпорация, и также крупнейшие в мире пенсионные фонды, правительственные инвестиционные корпорации, университетские фонды из Америки, Европы и Азии. Бэринг Восток входит в состав Baring Private Equity International, группу управляющих фондами прямых инвестиций с $3,5 млрд активов в СНГ, Азии, Индии, Европе и Латинской Америке.

Инвестиционные проекты

Текущие

Фонды группы Baring Vostok владеют долями в «Яндексе», сервисе для частных объявлений Avito, онлайн-кинотеатре ivi, «Тинькофф банке и других проектах. Vostok Emerging Finance (VEF), помимо прочего, принадлежит 3,5% акций компании «Тинькофф кредитные системы».

• Яндекс
• Avito
• ivi
• Gallery Group
• Volga Gas
• OZON.ru
• Банк Каспийский
• ЦФТ
• Энфорта (Престиж-интернет)

Завершённые

• Burren Energy
• CTC Медиа
• Golden Telecom
• Lymex Holdings
• СладКо
• Сыктывкарский ЛПК
• Боржоми
• ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ru)

История

2021: Инвестирование в британский сервис доставки продуктов Jiffy

12 апреля 2021 года стало известно о привлечении компанией Jiffy инвестиций в размере $3 млн от фонда Baring Vostok. Полученные средства стартап намерен потратить на то, чтобы быстрее расширять зону доставки продуктов, открывать новые дарксторы (магазины, работающие только на доставку) и расширять команду. К 12 апреля в Jiffy работает около 50 человек. Подробнее здесь.

Выход из капитала «ЭР-Телекома»

В конце декабря 2020 года Baring Vostok вышла из капитала «ЭР-Телекома». Долю интернет-провайдера у инвестиционной компании выкупил его основной владелец и президент Андрей Кузяев. Подробнее здесь.

Возвращение Майкла Калви

28 декабря 2020 года стало известно о возвращении Майкла Калви, который проходит обвиняемым по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный» через выдачу невозвратного кредита «Первому коллекторскому бюро», к работе в инвестиционном фонде Baring Vostok. Подробнее здесь.

Baring Vostok запускает новый фонд объемом $200 млн

В декабре 2020 года стало известно о создании инвестиционной компанией Baring Vostok нового фонда. Его объем составит до $200 млн.

Как пишет Forbes, для Baring Vostok это первый фонд с 2016 года. Средства из него будут направляться в проекты, связанные с информационными и телекоммуникационными технологиями, потребительским сектором и медиа. Фонд уже собрал часть денег в первой половине 2020 года. Издание уточняет, что фонд рассчитан на деньги российских и арабских инвесторов.

Помимо нового фонда, у Baring Vostok есть еще четыре действующих фонда, запущенных в 2004-2016 годы. Их общий объем капитала около $3,3 млрд. У двух из них еще идет инвестиционный период. У первого, объемом в $75 млн, единственная инвестиция — в Ozon. У второго более широкий портфель. Через него Baring инвестировал в картографический сервис 2ГИС, сеть «ВкусВилл», «Аэропорт Пулково», а также доинвестировал в казахстанский маркетплейс Kaspi.kz, который в октябре 2020 года совершил первичное публичное размещение своих акций (IPO) и стал самой дорогой публичной компанией Казахстана, говорится в публикации Forbes.

Ранее сообщалось, что Baring Vostok приостановила формирование фонда из-за обеспокоенности инвесторов арестом основателя Майкла Калви. По словам представителя компании, решение объясняется «обеспокоенностью международных институциональных инвесторов противоречиями в российском и международном арбитражном законодательстве и неопределенностью в вопросах защиты прав инвесторов». [1]

Инвестиции в онлайн-школу английского языка Skyeng

20 ноября 2020 года стало известно об инвестициях, которые привлек EdTech-стартап Skyeng от Baring Vostok и фонда Winter Capital Partners миллиардера Владимира Потанина. Подробнее здесь.

Увеличение доли в Ozon

В середине ноября 2020 года Ozon подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы, из которых стало известно о том, что АФК «Система» и Baring Vostok увеличивают совокупную долю интернет-ритейлере до 76% после выкупа бумаг за $135 млн. Подробнее здесь.

Покупка доли в маркетплейсе «Сравни.ру»

19 октября 2020 года стало известно о продажи доли Олега Тинькова в финансовом агрегаторе «Сравни.ру». Её купили Baring Vostok и Goldman Sachs. Финансовые условия сделки не раскрываются. Размер долей инвесторов также остался в тайне. Подробнее здесь.

Переговоры по участию в инвестировании 1,5 млрд рублей в «СКБ Контур»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с RTP Global и фондами прямых инвестиций Elbrus Capital и Baring Vostok планирует инвестировать 1,5 млрд рублей в «СКБ Контур». Об этом 19 июня 2020 года сообщило издание РБК со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева. Подробнее здесь.

Увеличение доли в Ozon

31 марта 2020 года TAdviser стало известно о том, что Baring Vostok увеличил свою долю в Ozon за счет конвертации предоставленных займов на паритетной основе с АФК «Система». Размер доли не раскрывается. Подробнее здесь.

Покупка доли в автомобильном онлайн-аукционе CarPrice

23 января 2020 года стало известно об инвестировании в CarPrice консорциумом, состоящим из Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонда Baring Vostok и фондов Европы и Ближнего Востока. Подробнее здесь.

Baring Vostok и фонд Леонида Богуславского инвестировали в облачную платформу

В середине декабря 2019 года Voximplant объявила о привлечении $10 млн инвестиций. Раунд финансирования разработчика облачной платформы для голосовой и видеосвязи возглавили Baring Vostok Capital Partners и фонд RTP Ventures Леонида Богуславского. Подробнее здесь.

Продажа доли в компании «Вертикаль» экс-главе «МегаФона»

16 декабря 2019 года стало известно о приобретении Иваном Тавриным доли в башенной компании «Вертикаль» у Baring Vostok. Последняя в результате сделки полностью вышла из числа акционеров второго по величине независимого оператора вышек сотовой связи в России. Подробнее здесь.

Иностранцев отпускают под домашний арест, все русские сидят в СИЗО

Перевод сотрудника Baring Vostok и гражданина Франции Филиппа Дельпаля под домашний арест произошел благодаря вмешательству лично президента Франции Макрона, который обратился к российскому президенту перед переговорами стран. За ещё одного сотрудника фонда американца Майкла Калви хлопотало посольство США и многочисленные друзья.

За российских граждан из Baring Vostok с четырьмя и тремя детьми — Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна хлопотать по делу некому. За решеткой остается и руководитель «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, который не из фонда и никому не нужен.

Калви отпущен под домашний арест, на менеджеров сильно давят в СИЗО

Следователи с февраля 2019 г пытаются добиться признаний от сотрудников Baring Vostok в деле с помощью жестких ограничений в общении с детьми и родственниками.

К августу 2019 г французскому партнеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю полгода отказывают не только во встречах с женой и родственниками, но и в звонках детям — ему запретили позвонить младшей дочери Эстель, чтобы поздравить ее с днем рождения. Обоснование — он может говорить с ней на французском. Также ему запрещали читать книги на родном языке, так как сотрудники ФСИН его не знают. Обещанию разговаривать с дочерью на русском следователи не поверили. При этом за него просил президент Франции Макрон.

Без звонков и свиданий оказались и другие сотрудники фонда — Ваган Абгарян, супруга которого осталась с тремя малолетними детьми.

Следователи игнорируют запросы на свидания, хотя по закону должны ответить в течение трех дней.

В аналогичной ситуации и Иван Зюзин, у которого жена осталась с четырьмя малолетними детьми.

При этом главного виновника «преступления» Майкла Калви следователи отпустили под домашний арест.

Другие сотрудники вряд ли вскоре окажутся дома. Следователи обосновали это тем, что у трех сотрудников якобы отсутствует недвижимость в столице. Но это не так. Жена Дельпаля даже купила квартиру в Москве и предоставила об этом документы. Прописан в столице и Иван Зюзин.

Фабула текущего уголовного дела на грани развала. Сотрудников обвинили в хищении 2,5 млрд рублей у банка Восточный за счёт передачи банку люксембургской акций компании IFTG. Заявители по уголовному делу Артем Аветисян и Шерзод Юсупов противоречат сами себе — они заявили следователям, что акции IFTG стоят 600 000 рублей и внятной оценки не приложили. Зато сам банк Восточный, который после ареста в феврале захватил Аветисян, просит покупателей выкупить эти акции за 3,7 млрд рублей и нашел претендентов. Что подтверждает общую абсурдность происходящего.

Сидеть сотрудникам Baring скорее всего придется до февраля нового года, так как они являются ненужными свидетелями в судах между Аветисяном и Baring за границей, отмечают обозреватели.

Арест главы и топ-менеджеров Baring Vostok в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный»

Основатель и старший партнер инвестиционной компании Baring Vostok Capital Майкл Калви (Michael Calvey) был задержан 15 февраля 2019 года в Москве вместе с несколькими другими топ-менеджерами Baring. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующая статья 159 ч. 4 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Согласно информации, представленной на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, судебное заседание по выбору меры пресечения назначено на 15 февраля. Подробнее здесь.

2016: Инвестирование $5,5 млн в Doc+

6 июля 2016 года стало известно о том, что Baring Vostok Private Equity Fund и «Яндекс» инвестировали в Doc+ около $5,5 млн. Эти деньги пойдут на маркетинг, запуск сервиса в Санкт-Петербурге и других российских городах-миллионниках, расширение платформы и количества услуг. Подробнее здесь.

2011: Инвестиции в 1С

1 октября 2011 г. стало известно, что фонд Baring Vostok Private Equity Fund IV инвестировал в группу компаний 1С. Об этом объявило руководство софтверной компании в субботу на партнерском семинаре. Об этом «Ведомостям» [2] рассказал один из участников мероприятия. Факт сделки подтвердили представитель 1С Алексей Харитонов и старший партнер фонда Baring Vostok Елена Ивашенцева. По словам Харитонова, Baring Vostok инвестировал в новую компанию, на базе которой 1С консолидировала активы: вкладом 1С стали сами эти активы, а фонд внес денежные средства и получил около 9%. Остальные 91% контролирует ЗАО «1С».

В полной собственности ЗАО остался лишь бизнес, связанный с лицензированием и работой с гостайной, уточняет Харитонов. За исключением этого направления, новая компания контролирует весь бизнес 1С, добавляет Ивашенцева. Сумму сделки ни одна из сторон не раскрывает.

1С обещает использовать привлеченные средства для дальнейшего развития, приобретений и расширения структуры совместных предприятий. Как правило, Baring Vostok является долгосрочным инвестором, и в случае с 1С тоже, добавляет Ивашенцева.

Кроме этого 1С и Baring договорились о создании пула опционов на акции головной компании, часть которого ежегодно будет предоставляться ключевым сотрудникам 1С, партнерам по совместным бизнесам и франчайзи, играющим стратегическую роль в развитии группы.

О переговорах между основателями 1С и Baring участники IT-рынка и менеджеры инвесткомпаний рассказывали «Ведомостям» еще в 2009 г. Базовые документы по сделке были подписаны, по сведениям некоторых из них, весной 2011 г. Два года могло потребоваться на реорганизацию 1С, предполагает менеджер крупного инвестбанка: раньше бизнес компании был рассредоточен по множеству совместных предприятий и нуждался в централизации.

Финансовый показатель 1С называет только один — динамику изменения оборота, который в 2010 г. прибавил 20%. В 2010 г. совокупный оборот группы 1С составил $608 млн, сообщало в конце сентября агентство «РИА Новости» со ссылкой на материалы компании (эту оценку «Ведомостям» подтвердил менеджер, близкий к участникам сделки), а в 2011 г. его планируется увеличить на 26% до $768 млн. Капитализация основных конкурентов 1С — SAP и Oracle — на 30 сентября 2011 г составляла 3,41 и 4,1 показателя выручки за предыдущие 12 месяцев соответственно. Если применить соответствующие мультипликаторы к 1С, то ее оценка может варьироваться от $2,07 млрд до $2,49 млрд, а стоимость доли Baring — от $186 млн до $224 млн.

Значение мультипликатора определяется, с одной стороны, масштабом бизнеса, а с другой — динамикой его роста, объясняет старший аналитик Unicredit Securities Надежда Голубева. Выручка 1С на два порядка меньше, чем и у Oracle, и у SAP; по темпам роста 1С находится на уровне SAP (+19% в 2010 г.), но уступает Oracle (благодаря покупке Sun Microsystems увеличила выручку на 33%). «В качестве первого приближения» 1С можно оценить в три-четыре выручки, допускает Голубева.

3 сентября 2010 г. стало известно, что Baring Vostok Capital Partners ведет переговоры о покупке акций компании «Эр-телеком» для своего фонда Baring Vostok Private Equity Fund IV, сообщил «Ведомостям» менеджер одной из инвесткомпаний. Об этом знает также источник, близкий к «Эр-телекому». Размер продаваемого пакета — порядка 10%, это допэмиссия, отмечает менеджер компании — партнера «Эр-телекома». По его словам, сейчас завершается due diligence, а сделка может быть подписана в ближайшие недели. Представитель Baring сообщил только, что информация на этот счет будет доступна не раньше чем через месяц.

Фонд полностью продал свои акции в СТС Медиа, получив самую высокую доходность в своей истории.

2007: Рекордный Фонд 4

В феврале 2007 было объявлено о формировании рекордного на то время для Центральной и Восточной Европы фонда Baring Vostok Private Equity Fund IV с капиталом $1,05 млрд и дополнительного фонда Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund с капиталом $450 млн для соинвестирования крупных проектов.

СТС Медиа разместила акции на NASDAQ с капитализацией свыше $2 млрд.

2005: Третий фонд

В 2005 году был сформирован третий фонд прямых инвестиций Baring Vostok Private Equity Fund III с капиталом $413 млн. Более половины капитала нового фонда сформировано за счет средств акционеров двух других фондов под управлением Baring Vostok, остальные средства получены от институциональных инвесторов Европы, Северной Америки и Азии, говорится в сообщении компании.

Генеральным агентом по привлечению капитала для нового фонда выступила компания UBS.

BVPE Fund III будет осуществлять инвестиции преимущественно в предприятия нефтяной и газовой промышленности, производство потребительских товаров, телекоммуникации и средства массовой информации, финансовые услуги и проекты в области высоких технологий. Фонд намерен приобретать компании, работающие в России, на Украине и в других странах бывшего СССР. При этом он будет отдавать предпочтение покупке контрольных пакетов акций [2] .

Под управлением Baring Vostok Capital Partners, помимо BVPE Fund III, находятся Первый Региональный Фонд Независимых Государств «НИС» (First NIS Regional Fund) с капиталом в $160 млн. и Baring Vostok Private Equity Fund с капиталом в $205 млн. Средства фондов были инвестированы в том числе в такие компании, как «Вымпелком», Burren Energy, Сыктывкарский ЛПК, «Голден Телеком», «СТС Медиа», «СладКо» и «Боржоми».

2004: Выкуп доли ING

В мае 2004 года BPEP выкупила долю ING в своём бизнесе. Одновременно партнёры Baring Vostok, как и другие структуры BPEP, стали владельцами своих региональных компаний и основали новую – Baring Private Equity International (BPE International). Альянс этих независимых компаний даёт отличную возможность работать под единым брендом, с общими процедурами управления и контроля.

Продажа компании ОАО «Сладко» норвежскому концерну Okla Group.

Компания Burren Energy успешно разместила акции на Лондонской фондовой бирже.

Продажа Сыктывкарского ЛПК австрийской компании Neusiedler стала одной из крупнейших в России сделок по привлечению крупного стратегического инвестора в отрасли.

Формирование второго фонда прямых инвестиций Baring Vostok Private Equity Fund с капиталом $205 млн — первого фонда прямых инвестиций, который начал работать в России после кризиса 1998 года.

Создание единого национального бренда «СладКо» и консолидация трёх региональных кондитерских фабрик — «Конфи» (Екатеринбург), «Волжанка» (Ульяновск) и «Заря» (Казань).

К команде Baring Vostok присоединились топ-менеджеры из ведущих российских инвестиционных компаний.

Впервые в России фонд прямых инвестиций First NIS Regional Fund выплатил своим акционерам дивиденды в размере $100 млн., а их общая сумма за все время работы фонда превысила $620 млн.

Уверенность инвесторов в правильности подхода Baring Vostok и большой потенциал российской экономики после кризиса 1998 года позволили в 2001 году сформировать новый фонд – Baring Vostok Private Equity Fund (BVPE Fund) с капиталом $205 млн.

В 1997 году телекоммуникационная компания «Вымпелком», входившая в портфель фонда, первой в России разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В 1997 году две команды (Baring Asset Management и российско-американским коммерческим банком «Совлинк») объединились для создания Baring Vostok Capital Partners, которая стала подразделением группы, специализирующейся на прямых инвестициях, Baring Private Equity Partners (BPEP). Впоследствии BPEP стала 100-процентной дочерней компанией голландской банковской группы ING.

Партнёрство с BPEP и ING открыло Baring Vostok доступ к профессиональному опыту инвестиционных проектов, реализованных на развивающихся рынках Азии, Латинской Америки и Восточной Европы, что позволило команде BVCP избежать многих ошибок и грамотно воспользоваться передовыми инвестиционными идеями. Это было время становления постсоветской экономики, создания рыночных институтов и укрепления законодательной базы в странах региона. Неизбежные частые экономические кризисы стали серьёзным испытанием для бизнеса компаний, в которые были вложены средства фонда, однако эти кризисы открывали и новые коммерческие и инвестиционные возможности.

1996: Инвестиции в «Боржоми»

Впервые иностранный фонд осуществил инвестиции в экономику Грузии, вложив средства в производство минеральной воды «Боржоми».

1995: Создание нефтяной компании Burren Energy

Создание независимой нефтяной компании Burren Energy, занимающейся добычей и перевозкой нефти на Каспии и, позднее, в Западной Африке и других регионах.

1994: Запуск фонда First NIS Regional Fund с капиталом $160 млн

Начало деятельности одного из первых иностранных фондов прямых инвестиций в России и СНГ – First NIS Regional Fund («Первый региональный фонд Независимых Государств») с капиталом $160 млн. Фонд был сформирован Baring Asset Management и российско-американским коммерческим банком «Совлинк». Фонд управлялся специально созданной командой из четырёх профессионалов, одним из которых был Майкл Калви.

До революции 1917-го года

Связи Barings с Россией уходят корнями в XVIII век, когда компания начала финансировать торговлю российских купцов. Начиная с 1817 года Barings выполнял также функции основного международного банка для правительства Российской империи, размещая облигации и привлекая капитал для финансирования военных заказов, строительства железных дорог и развития городской инфраструктуры. После революции 1917 года отношения Barings с Россией были прерваны.

https://iz.ru/846252/tatiana-gladysheva-evgeniia-pertceva-dmitrii-grinkevich/vostok-delo-tonkoe-za-chto-v-moskve-zaderzhali-krupnogo-investora-iz-ssha
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Baring_Vostok_Capital_Partners_(%D0%91%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81)