В Следственном комитете РФ обратили внимание на растущие масштабы криминального использования цифровых валют.
Как отметил Константин Комарда, возглавляющий Отдел СК по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологи, заказные убийства стали чаще оплачивать криптовалютами.
Эксперт подчеркнул, что наибольшей популярностью пользуется одна монета, но не стал ее называть. Кроме этого, специалисты Следкома периодически фиксируют рост объемов применения токенов в самых разных преступных схемах, в первую очередь, связанных с IT-отраслью.
Главная опасность заключается в том, что все криптовалютные транзакции анонимные. Вычислить отправителя и получателя средств практически невозможно. При конвертации токенов в фиатные деньги злоумышленники обычно используют до 20 криптокошельков.
Как правило, все такие кошельки принадлежат разным лицам. Средства несколькими операциями переводятся между адресами, причем число таких транзакций может достигать нескольких тысяч. Только после этого средства поступают в кошелек реального получателя. Чтобы отслеживать перемещение средств в криптовалюте, необходимо разработать специальное программное обеспечение, подчеркнул Комарда.
Отметим, что о намерении выпустить такое ПО еще в 2018 году заявлял Росфинмониторинг. Однако добиться конкретных результатов в данном направлении российским специалистам пока не удалось.