Биржа криптовалют Poloniex нарушала законодательство США в период с 2017-го года до 2019-го года. Тогда компания принадлежала американским собственникам, позже бизнес был продан компании, аффилированной с Джастином Саном, основателем криптопроекта Tron.
Комиссия по ценным бумагам США (SEC) обвинила биржу в торговле токенами с признаками акций, а также оказании услуг без оформления лицензии.
Это не первое обвинение Poloniex со стороны SEC, предыдущее расследование закончилось требованием к собственникам продать бизнес стартапу Circle, который ввел верификацию и иные ограничительные меры. По мнению Регулятора, биржа не исправилась, продолжая наращивать список криптовалют, имеющих сомнительную репутацию с точки зрения закона.
Poloniex решила не доводить дело до суда и согласилась с предъявленными обвинениями. Компания выплатит около $8,5 млн в виде возврата незаконного обогащения и полмиллиона долларов процентов из-за срока давности обвинения, а также $1,5 млн штрафа.
Биржа: Poloniex