Мошенники из Таиланда выстроили схему, рассчитанную на одного человека – бизнесмена из Финляндии Аарни Отава Сааримаа, владеющего 5564 Bitcoin. Ставший в 22 года миллионер полностью потерял свое состояние, вложившись в несуществующий проект казино.
Расследование тайского Комитета по борьбе с преступлениями (CSD), показало, что ICO стартапа по созданию децентрализованного казино имеет только одного потерпевшего – финского бизнесмена.
Аарни Сааримаа поменял криптовалюту на токен Dragon Coin после посещения казино в Макао – мошенники убедили, что это их работающий проект, который выступит залогом вложенных средств. Бизнесмен из Финляндии стал подозревать обман, когда не получил обещанный доход по прошествии полугода.
Как показало расследование средства были почти мгновенно конвертированы в тайские баты и распределены по семи счетам. Выручка мошенников составила $24 млн, других пострадавших от скам-ICO не обнаружено.
Чтобы афера была убедительной, преступники привлекли тайского киноактёра Джиратписита «Бум» Джаравиджита, который был арестован и раскрыл правоохранителям подробности. Известно, что теперь разыскивается его брат, что скрывается на данный момент в США, к расследованию подключилась ФБР.